CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  lo  Studio  del  Dott.  Giovanni Battista Mattarella Notaio in
Trezzo  sull'Adda (Milano), Piazza Nazionale, nr. 14, per il giorno 21
Gennaio  2009  alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per il giorno 28 Gennaio 2009 medesimi luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Proposta  di  trasferimento sede legale art. 2 dello Statuto
Sociale;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3. Varie ed eventuali.
   
   Potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno depositato le
loro   azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea,  presso  la sede legale o amministrativa della societa' o
un Istituto di credito liberamente scelto.

                             Fived S.P.A.
                          Il Vice Presidente
                           Robert Balzarini
 
T-08AAA3602 (A pagamento).