Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  Bergamo,  via Corridoni n. 26,
presso  lo  studio  del  rag.  Giuseppe Fassi, in prima adunanza il 29
gennaio  2009 alle ore 22 e, occorrendo, in seconda il 30 gennaio 2009
alle ore 15,30, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      "Argomenti   di   cui   all'art.  2364  del  Codice  civile,  in
particolare:  bilancio  30 settembre 2008 con nota integrativa, nomina
delle cariche sociali".
      
   Per  l'intervento  in assemblea varranno le disposizioni di legge e
di  statuto.  L'art.  12  comma 34 e seguenti dello statuto ammette il
voto  per corrispondenza, sotto la disciplina ivi descritta. Le schede
di  voto,  contenenti  l'integrale  testo  delle proposte di delibera,
verranno  separatamente  inviate  al  domicilio  dei  soci  che  hanno
richiesto di esercitare tale modalita' di voto.
      Castione, 16 dicembre 2008

                     S.I.R.T. - Monte Pora S.p.a.
                       L'amministratore unico:
                            Giorgio Razza
 
M-08941 (A pagamento).