CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria
presso  la  Sala Cerimoniale, in zona darsena, Viale Galileo Galilei -
30173  Tessera  (Venezia),  in  prima  convocazione  per  il  giorno 4
febbraio  2009  alle  ore 09,30 e, occorrendo, in seconda convocazione
per  il  giorno  5  febbraio 2009, stesso luogo e ora, per discutere e
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Proposta   di  nuova  autorizzazione  all'acquisto  e  alla
disposizione  di  azioni  proprie  in sostituzione dell'autorizzazione
all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni  proprie approvata con
delibera dell'assemblea dei soci del 14 novembre 2007.
      
   Possono   intervenire   in   Assemblea  i  Soci  i  cui  rispettivi
intermediari  abbiano  effettuato,  almeno due giorni prima della data
dell'Assemblea,  le  dovute  comunicazioni  ai  sensi  di  legge  e di
regolamento.
                       Informazione per i Soci
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
Tessera,  V.le  G.  Galilei  n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa
documentazione   sara'   altresi'   pubblicata   sul   sito   internet
www.veniceairport.it. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Le  operazioni  di  registrazione  saranno  iniziate  un'ora  prima
l'inizio dei lavori assembleari.
      Venezia Tessera, 18 dicembre 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Dott. Enrico Marchi
 
T-08AAA3703 (A pagamento).