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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI I Signori Azionisti, i Signori Consiglieri ed i Signori Sindaci sono convocati in assemblea generale straordinaria presso lo Studio del Notaio Dott. Masini in Milano Via Sacchi n. 3, in prima convocazione per il giorno 15 gennaio 2009 alle ore 15,00, ed occorrendo in eventuale seconda convocazione il giorno 19 gennaio 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno Parte Ordinaria 1) Revoca per giusta causa dell'Amministratore Dott. Eugenio Siena; 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti; 3) Esame ed approvazione del nuovo Piano Industriale aggiornato; 4) Esame ed approvazione della Situazione Patrimoniale e finanziaria della Societa' aggiornata al 30 novembre 2008. Parte Straordinaria 1) Ai sensi dell'art. 2447 c.c., azzeramento del capitale sociale a copertura delle perdite maturate e sua ricostituzione sino ad un importo non inferiore al minimo legale mediante emissione di nuove azioni con eventuale sovrapprezzo, da collocarsi anche presso non soci; 2) In alternativa, messa in liquidazione della Societa' e conseguenti delibere ai sensi dell'art. 2487c.c.; 3) Eventuale ricorso ad una delle procedure di cui alla Legge Fallimentare; 4) Varie ed eventuali. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale Pontecchio Marconi, 23 dicembre 2008 BIERREBI S.P.A. L'Amministratore Delegato Dott. Enrico Berardi T-08AAA3712 (A pagamento).