CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE
                    STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   I  Signori  Azionisti,  i  Signori Consiglieri ed i Signori Sindaci
sono  convocati  in  assemblea generale straordinaria presso lo Studio
del  Notaio  Dott.  Masini  in  Milano  Via  Sacchi  n.  3,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  15  gennaio  2009  alle  ore  15,00, ed
occorrendo  in  eventuale  seconda  convocazione  il giorno 19 gennaio
2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
   Parte Ordinaria
      1)  Revoca  per  giusta  causa dell'Amministratore Dott. Eugenio
Siena;
      2)   Rinnovo   del   Consiglio  di  Amministrazione  e  delibere
conseguenti;
      3) Esame ed approvazione del nuovo Piano Industriale aggiornato;
      4)   Esame  ed  approvazione  della  Situazione  Patrimoniale  e
finanziaria della Societa' aggiornata al 30 novembre 2008.
      
   Parte Straordinaria
      1)  Ai  sensi  dell'art.  2447  c.c.,  azzeramento  del capitale
sociale  a  copertura delle perdite maturate e sua ricostituzione sino
ad  un  importo  non  inferiore al minimo legale mediante emissione di
nuove  azioni  con  eventuale sovrapprezzo, da collocarsi anche presso
non soci;
      2)  In  alternativa,  messa  in  liquidazione  della  Societa' e
conseguenti delibere ai sensi dell'art. 2487c.c.;
      3)  Eventuale  ricorso  ad una delle procedure di cui alla Legge
Fallimentare;
      4) Varie ed eventuali.
      
   E'   consentito   l'intervento   all'assemblea  mediante  mezzi  di
telecomunicazione audio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale
      Pontecchio Marconi, 23 dicembre 2008

                           BIERREBI S.P.A.
                      L'Amministratore Delegato
                         Dott. Enrico Berardi
 
T-08AAA3712 (A pagamento).