Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   Con  la  presente  si  convocano  i  Signori Azionisti in Assemblea
Ordinaria  presso la sede amministrativa della societa' in Milano, Via
Meravigli n. 2, per il giorno 9 febbraio 2009 alle ore 19,00, in prima
convocazione  e,  occorrendo, per il giorno 10 febbraio 2009, alle ore
10,30  presso  la  sede  amministrativa  della societa' in Milano, Via
Meravigli n. 2, in seconda convocazione per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione per gli esercizi
2009-2010-2011,  a seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri
in carica;
      2.  Nomina  del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per
gli esercizi 2009-2010-2011, a seguito delle dimissioni rassegnate dai
componenti dell'Organo di Controllo in carica;
      3.  Determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci e delle modalita' di rimborso delle spese.
   
   Si  rammenta  che,  ai sensi di Legge e di Statuto, per intervenire
all'Assemblea,  i  soci  dovranno  depositare  i  loro titoli azionari
presso le casse sociali almeno 2 giorni liberi prima dell'adunanza.
      Milano, 14 gennaio 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                         Avv. Dario Trevisan
 
T-09AAA214 (A pagamento).