CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   E'  convocata  l'Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  in Napoli,
Stazione Marittima, Uffici della Lauro.it in prima convocazione per il
giorno   07/02/2009   alle   ore   21.00  ed,  occorrendo  in  seconda
convocazione,  per  il  giorno  09/02/2009 nello stesso luogo alle ore
11,00 per discutere e deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Ordinaria
      1)   Bilanci   chiusi  al  31.12.2003,  31.12.2004,  31.12.2005,
31.12.2006 31.12.2007 e 31.12.2008: delibere consequenziali
      2) Nomina del Collegio Sindacale
      
   Parte Straordinaria
      1) Anticipato scioglimento e messa in liquidazione
      2) Nomina dell'Organo di liquidazione e conferimento poteri.
      3) Cambio della denominazione sociale
      4) Trasferimento della sede sociale
      5)   Aggiornamento   dello  Statuto  alla  mutata  normativa  ed
approvazione del nuovo testo anche con le modifiche deliberate.
      
   Deposito delle azioni a norma di legge e di Statuto

                  P/Il Consiglio Di Amministrazione
                          (Salvatore Lauro)
 
T-09AAA249 (A pagamento).