CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in prima
convocazione,  per  il  giorno  sabato 28 febbraio 2009 alle ore 11,30
presso  la  sede  sociale, Via dei Gracchi 35, Milano ed occorrendo in
seconda  convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno mercoledi' 4
marzo 2009 per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Bilancio  d'esercizio  e  Bilancio consolidato al 31 ottobre
2008,  Relazione  sulla  Gestione, documenti accompagnatori e delibere
relative
      2.   Nomina  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero di componenti, e nomina del Presidente
      3. Determinazione del compenso agli Amministratori
      4.  Nomina di un Sindaco Effettivo in sostituzione di un Sindaco
Effettivo cessato dalla carica
   
   Possono  partecipare  all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di
voto, che esibiscano la certificazione rilasciata dall'intermediario a
norma delle disposizioni vigenti.
   Si  segnala che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverra'
sulla  base  di  liste di candidati in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 13 dello Statuto Sociale. Potranno presentare le liste i
soci  che,  da  soli o insieme ad altri, alla data della presentazione
della   lista   stessa,  siano  complessivamente  titolari  di  azioni
ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
restera'  depositata  presso  la  sede  sociale  e la sede della Borsa
Italiana  S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. La
documentazione   sara'   altresi'   consultabile   sul  sito  Internet
www.ventaglio.com.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                            Bruno Colombo
 
T-09AAA314 (A pagamento).