Convocazione di assemblea ordinaria
 
   A  norma  dell'articolo  2366,  comma  2,  del  Codice  civile, gli
azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  per il giorno 24
febbraio  2009  alle  ore  12  presso la sede della societa' in Milano
viale   San   Michele  del  Carso  n.  5  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  per  il  giorno 25 febbraio 2009 stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio al 31 ottobre 2008 e delibere conseguenti;
      2. Nomina dell'amministratore unico, determinazione del compenso
ed eventuale attribuzione del trattamento di fine mandato;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  dell'articolo  2370  comma  1  del Codice civile possono
intervenire  all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto secondo
le iscrizioni risultanti a libro soci.
      Milano, 21 gennaio 2009

                       L'amministratore unico:
                           Sandro Dal Pra'
 
M-0927 (A pagamento).