Convocazione di Assemblea Straordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea Straordinaria
presso  l'Auditorium  in  Via  F.Biondo  16 - Forli', per il giorno 16
Febbraio  2009  alle  ore 17.30, in unica convocazione, per deliberare
sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)   Proposta   di   aumento   del   capitale  sociale  di  euro
13.464.580,00,   ex  art.  2441  comma  4°  cod.  civ.,  mediante
emissione  di n. 13.464.580 nuove azioni ordinarie del valore nominale
di euro 1,00 ciascuna, al prezzo complessivo di euro 38.000.000,00, da
liberarsi  mediante  conferimento  di  un  ramo  d'azienda da parte di
Intesa  Sanpaolo  S.p.A..  Modificazione conseguente dell'art. 5 dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Forli', 26 Gennaio 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Dott. Sergio Mazzi
 
T-09AAA382 (A pagamento).