Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  venerdi' 27 febbraio 2009 alle ore 10 in prima convocazione e,
sempre  alle  ore  10,  il  giorno sabato 28 febbraio 2009, in seconda
convocazione,  presso  la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo
n. 80, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale e della societa' di revisione; presentazione del bilancio al
30 novembre 2008; deliberazioni relative;
      2.  Nomina  degli amministratori, previa determinazione del loro
numero; determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione;
      3.   Deliberazioni  in  ordine  all'assunzione  da  parte  della
societa'   delle   conseguenze  patrimoniali  per  fatti  commessi  da
amministratori  e  sindaci della societa' nell'esercizio delle proprie
funzioni.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dell'art.  8  dello statuto sociale, hanno
diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che presentano,
almeno  un  giorno  prima  della  seduta, le specifiche certificazioni
previste  dall'art.  34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998   e  successive  modificazioni  per  le  azioni  dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a.
      Roma, 6 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                            Luca Preziosi
 
S-09512 (A pagamento).