Convocazione di Assemblea ordinaria
 
   L'Assemblea  degli  Azionisti della C.O.P. Vini Finanziaria S.p.A.,
con  sede  in  Scandiano,  Piazza  Spallanzani  1 e' convocata in sede
ordinaria   il   giorno  26  febbraio  2009  alle  ore  11,  in  prima
convocazione,  in  Milano,  Piazza  E.  Duse 1, int. 1, e il giorno 27
febbraio  2009 alle ore 11, in seconda convocazione, sempre in Milano,
Piazza E. Duse 1, int. 1, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della
C.O.P:Vini   Finanziaria   S.p.A.,relazioni  degli  Amministratori,del
Collegio Sindacale e della societa' di revisione.
      2.  Esame  bilancio  consolidato esercizio 2007, relazioni degli
Amministratori, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione.
      3.  Esame della situazione economica e patrimoniale della C.O.P.
Vini Finanziaria S.p.A. al 31.12.2008 e delibere conseguenti.
      4.  Revoca  degli amministratori nominati con la delibera del 20
novembre 2008.
      5.  Azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori
nominati con la delibera assembleare del 20 novembre 2008.
      6. Nomina degli amministratori.
      7. Varie ed eventuali
      
   La  documentazione  relativa  alle  materie  all'ordine  del giorno
dell'Assemblea  e' depositata presso la sede della Societa' e rimarra'
a   disposizione   degli  Azionisti  fino  alla  data  di  svolgimento
dell'Assemblea.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                Bruno Barbieri - Consigliere Delegato
                     Rino Barbieri - Consigliere
 
T-09AAA503 (A pagamento).