CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  24 marzo 2009 alle ore 12.00 presso lo
Studio  del  Notaio  Mario  Mistretta  in Brescia, Via Malta n. 7/c in
prima  convocazione,  ed  occorrendo,  il giorno 26 marzo 2009, stesso
luogo  ed  ora  in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria
      1.   Approvazione   del   Bilancio  d'esercizio  al  31.12.2008;
relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative.
      2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
      3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2009-2010-2011.
      4.   Determinazione   dell'emolumento   da   corrispondere  agli
amministratori.
   
   Parte straordinaria
      1. Modifica art. 2 dello statuto sociale.
      2.  Approvazione  ex  articolo  2502  cod.  civ. del progetto di
fusione  per  incorporazione  della ING Lease Renting S.p.A. nella ING
Lease (Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3. Di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di
Amministrazione  Alain  Edmond  Vervaet,  all'Amministratore  delegato
Rodolfo  Sertic  ed  al Direttore generale Johannes Thissen affinche',
anche  a  mezzo  di  procuratori  speciali  e  delegati, sia possibile
compiere   tutti   gli   atti  necessari  per  procedere  all'acquisto
dell'ulteriore  quota  del  25% del capitale sociale della Controllata
nonche'  porre in essere tutti gli adempimenti necessari e/o opportuni
con riferimento all'operazione di fusione.
   
   Il  deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge
e di Statuto.
      Brescia, 2 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                            Rodolfo Sertic
 
T-09AAA801 (A pagamento).