CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  della  Societa',  Via Camboara, 26/A - Ponte Taro di Noceto (PR)
per  giovedi'  26  marzo  2009 in prima convocazione alle ore 11,00 e,
occorrendo,  venerdi'  27  marzo  2009  in seconda convocazione stesso
luogo ed ora per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
      2.  Bilancio  al  31  dicembre  2008  - deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      3.  Delibere  ai sensi dell'art. 2383 c.c. inerenti la nomina di
due  Amministratori  o, in alternativa, modifica del numero dei membri
del Consiglio di Amministrazione.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che,  ai sensi
dell'art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di quello fissato
per  l'Assemblea,  abbiano  depositato  le  loro azioni presso la sede
sociale  o  presso le seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di
Carrara  S.p.A.;  Cassa  di  Risparmio  di La Spezia S.p.A.; Monte Dei
Paschi di Siena S.p.A.; Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Banca Intesa
S.p.A.; Unicredit S.p.A.
      Ponte Taro, 27 febbraio 2009

                  P.Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dr. Ing. Giulio Burchi)
 
T-09AAA819 (A pagamento).