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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Legale della societa' in Bari, al C.so Cavour n.19, per il giorno 26 marzo 2009, alle ore 18:30, in prima convocazione, ed ove occorra, per il giorno 27 marzo 2009 alle ore 20:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Societa' e sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Nomina Consigliere di Amministrazione. Ai sensi dell'art.9 dello Statuto Sociale possono intervenire e votare all'Assemblea solo i Soci che abbiano preventivamente depositato presso la Societa' le azioni almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. I Soci muniti di documento di identita', possono ritirare il biglietto di ammissione presso la sede della societa' o direttamente in Assemblea. E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altra persona con l'osservanza delle disposizioni di legge. Bari, 3 marzo 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Antonio Ferrari T-09AAA828 (A pagamento).