Convocazione Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Porto
Ercole  - Localita' Cala Galera - per il giorno 28 Marzo 2009 alle ore
20,00  in  prima  convocazione  ed, occorrendo, per il giorno 4 Aprile
2009  alle  ore  10,00  -  stesso luogo - in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Comunicazioni del Presidente;
      2.  Bilancio  relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008,
relazione del Collegio Sindacale e conseguenti delibere.
      
   Ai  sensi  dell'art. 10 dello Statuto, hanno diritto di intervenire
all'Assemblea  gli Azionisti che, almeno cinque giorni liberi prima di
quello fissato per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei loro
titoli  azionari presso la sede sociale (Ufficio Gestione) o presso le
Banche:  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze,  Intesa  San Paolo , Banca
Nazionale  del  Lavoro  e  UniCredit  Banca  di  Roma,  incaricate  di
rilasciare i biglietti di ammissione.
   Limitatamente  alle  azioni  circolanti  all'estero  il  diritto di
intervenire  all'assemblea puo' essere legittimato a condizione che la
Banca  estera,  presso  la  quale  sono  o saranno depositati i titoli
azionari,  faccia  pervenire ad una Banca incaricata in Italia, ovvero
alla  Societa',  la  comunicazione  dell'avvenuto deposito ai sensi di
Legge.

                            Il Presidente:
                         dott. Cesare D'Amico
                              Il notaio:
                          Domenico Sciumbata
 
IG-0939 (A pagamento).