Convocazione dell'Assemblea ordinaria
                dei soci del Banco di Sardegna S.P.A.
 
   I  signori  azionisti  ordinari  del  Banco  di Sardegna S.p.A sono
convocati in Assemblea per il giorno 15 aprile 2009 alle ore 10,00, in
prima  convocazione  e,  occorrendo, per il giorno 16 aprile 2009 alle
ore  9,00,  in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del
Banco in Sassari, viale Umberto n. 36, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio   di  esercizio  al  31  dicembre  2008:  delibere
conseguenti;
      2.  Polizze  assicurative  a  favore  degli amministratori e dei
sindaci;
      3.  Integrazioni  attivita'  e  proposta  compensi  Societa'  di
revisione.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli azionisti ordinari
per   i   quali   gli   intermediari  abilitati  hanno  effettuato  la
comunicazione  per l'intervento in assemblea ai sensi degli artt. 21 e
23  del  Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio
2008.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  a  disposizione  del pubblico, nei quindici
giorni  che  precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso la
Borsa Italiana S.p.A.

                       BANCO DI SARDEGNA S.P.A
                            Il presidente:
                     Prof. Franco Antonio Farina
 
IG-0940 (A pagamento).