Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea per il giorno 26
marzo 2009 alle ore 11 in San Donato Milanese, presso gli uffici della
Sofid,  via  dell'Unione  europea  n.  3,  in  prima  convocazione, e,
occorrendo,  per  il  giorno  2  aprile  2009,  stessi luogo e ora, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2008, relazioni degli
amministratori,  del Collegio sindacale e della societa' di revisione.
Delibere relative e conseguenti;
      2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero
e  della  loro  durata  in  carica  e  del presidente del Consiglio di
amministrazione; determinazione del compenso loro spettante;
      3.  Nomina  di  un  sindaco effettivo e di un sindaco supplente;
nomina del presidente del Collegio sindacale.
   
   Per l'intervento in assemblea si osservano le disposizioni di legge
e di statuto.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                         Il vice presidente:
                   dott. Fracesco Maria Matricardi
 
S-09895 (A pagamento).