Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  26  marzo  2009 alle ore 10,45 nei locali della Banca Popolare
dell'Emilia Romagna in Modena, via San Carlo nn. 8/20 ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il  giorno  successivo  27 marzo 2009 alla
stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  presentazione dello stato
patrimoniale,  del  conto  economico, delle relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      2.  Nomina  del  presidente del Consiglio di amministrazione, di
sei consiglieri, del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
effettivi e due sindaci supplenti;
      3.   Determinazione   dell'emolumento   spettante   al  Collegio
sindacale  per  il  triennio  2009/2011  e dei compensi per le cariche
sociali;
      4. Approvazione del verbale dell'assemblea.
   
   Gli azionisti, per intervenire nell'assemblea, devono depositare le
azioni   sociali  almeno  due  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea stessa, presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna.
      Modena, 3 marzo 2009

                             Nadia S.p.a.
                            Il presidente:
                        prof. Giovanni Marani
 
S-09919 (A pagamento).