Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  26  marzo  2009 alle ore 15,45 nei locali della Banca Popolare
dell'Emilia  Romagna, in Modena, via San Carlo nn. 8/20, ed occorrendo
in  seconda  convocazione, per il giorno successivo 27 marzo 2009 alla
stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      a)  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  presentazione dello stato
patrimoniale,  del  conto  economico, delle relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      b)  Nomina  del  presidente del Consiglio di amministrazione, di
cinque  consiglieri,  del  presidente  del  Collegio sindacale, di due
sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
      c)   Determinazione   dell'emolumento   spettante   al  Collegio
sindacale  per  il  triennio  2009/2011  e dei compensi per le cariche
sociali;
      d) Approvazione del verbale dell'assemblea.
   
   G
   li  azionisti, per intervenire nell'assemblea, devono depositare le
azioni   sociali  almeno  due  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea stessa, presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna.
      Modena, 3 marzo 2009

                           EM.RO. Popolare
                            Il presidente:
                         dott. Carlo Baldoni
 
S-09920 (A pagamento).