Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea  ordinaria  presso  l'Hotel  Melia',  via  Masaccio  n.  19,
Milano,  venerdi'  24 aprile 2009 alle ore 10,30 in prima convocazione
ed  occorrendo  lunedi' 27 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
      2.  Integrazione  del  Collegio  sindacale ai sensi dell'art. 17
dello Statuto sociale;
      3.  Autorizzazione  alla  stipula  di una polizza assicurativa a
fronte    della   responsabilita'   civile   degli   Organi   sociali;
deliberazioni relative.
      
   Le   relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  relative  agli
argomenti   all'ordine  del  giorno,  compreso  il  bilancio  relativo
all'esercizio  2008  e la relazione annuale sulla corporate governance
verranno  depositati  presso la sede sociale e la societa' di gestione
del  mercato  Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa
vigente,  a  disposizione  di chiunque ne faccia richiesta. Gli stessi
documenti   saranno  disponibili  sul  sito  internet  della  societa'
all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.
   Si  precisa  che  ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 17 dello
statuto  sociale le delibere di cui al punto 2, dell'ordine del giorno
verranno  assunte con votazione a maggioranza relativa, trattandosi di
integrazione  del Collegio sindacale resasi necessaria a seguito delle
dimissioni   di   un  sindaco  a  suo  tempo  tratto  dalla  lista  di
maggioranza.
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto sociale, avranno diritto di
intervenire  all'assemblea  gli azionisti titolari di azioni ordinarie
per  i  quali  sia  pervenuta  alla societa' la comunicazione prevista
dall'art.  2370 del Codice civilenel termine di due giorni non festivi
precedenti la data della riunione assembleare.
   Gli   azionisti   titolari   di   azioni   ordinarie   non   ancora
dematerializzate  dovranno previamente consegnare i propri certificati
azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema
di  gestione  accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere
l'invio  a  Vittoria  Assicurazioni  S.p.a. della citata comunicazione
prevista dall'art. 2370 del Codice civile.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Roberto Guarena
 
S-09933 (A pagamento).