Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium  in  Via  Flavio  Biondo  n. 16 a Forli', per il giorno 4
Aprile  2009 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul
seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Deliberazioni  riguardanti  il  trasferimento  di riserve da
"Sovrapprezzi di emissione" a "Riserva legale";
      2.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale,   presentazione   del   bilancio  al  31  dicembre  2008  e
deliberazioni relative;
      3.  Deliberazioni  riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile;
      4.   Nomina  del  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione  del numero dei suoi componenti, per il triennio 2009 -
2011  e  determinazione  dei  relativi compensi, ai sensi dell'art. 10
dello statuto sociale;
      5.  Nomina  di  un  componente supplente del Collegio Sindacale,
fino alla scadenza del mandato in essere per il triennio 2007-2009;
      6.  Adeguamento del compenso alla societa' Reconta Ernst & Young
S.p.A.  incaricata  della  revisione e del controllo contabile per gli
esercizi 2007 - 2015.
      
   Relativamente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di
cui  al  punto  4) all'ordine del giorno, si rammenta che le modalita'
ed  i termini di presentazione delle candidature, nonche' le modalita'
delle  relative  nomine,  sono  definite  dall'art.  10  dello statuto
sociale.
   Si rammenta inoltre che le liste dei candidati, ai sensi del citato
art.  10  dello  statuto  sociale,  devono essere depositate presso la
sede della societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.
   Si  invitano  gli  interessati  a  prendere  visione  dello statuto
sociale,  disponibile presso la sede sociale in Corso della Repubblica
n. 14, a Forli'.
      Forli', 6 Marzo 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Dott. Sergio Mazzi
 
T-09AAA841 (A pagamento).