CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria in
Chatillon, presso la sede della Societa', strada Barat n. 13, in prima
convocazione   per   giovedi'   2  aprile  2009,  alle  ore  11,00  e,
occorrendo, in seconda convocazione per venerdi' 3 aprile 2009, stessi
ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  relative e
consequenziali;
      2) Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
      
   Possono   intervenire   all'Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato  i certificati azionari nei termini di legge presso la Sede
sociale o presso la Cassa incaricata UNICREDIT BANCA S.p.A. - Torino -
via XX Settembre 31.
      Chatillon, 5 marzo 2009

                            Il Presidente
                        (Geom. Domenico Calza)
 
T-09AAA843 (A pagamento).