CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
                     ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   Per  il  giorno  3 Aprile 2009 alle ore 14.00, presso la Sede della
Societa'   in   Firenze,  Via  Leonardo  da  Vinci  n.  22,  in  prima
convocazione,  e  per il giorno 24 Aprile 2009 alla stessa ora e luogo
in  seconda  convocazione,  e'  convocata l'Assemblea Straordinaria ed
Ordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
   Parte Straordinaria:
      1.  Modifica  ed  integrazione  dell'Articolo  1)  dello Statuto
Sociale  nella parte riguardante l'assoggettamento ad altrui attivita'
di Direzione e Coordinamento.
      
   Parte Ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008; relazione del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale;   relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Assunzione  delle  delibere riguardanti l'integrazione della
proposta per la revisione contabile del Bilancio per gli esercizi 2008
- 2011;
      3.  Determinazione  del  compenso  agli  Amministratori  per  il
triennio 2009 - 2011;
      4.  Rinnovo  del  Consiglio  di  Amministrazione per il triennio
2009-2011 previa determinazione del numero degli Amministratori;
      5.  Assunzione delle delibere autorizzative di cui all'art. 2390
del codice civile;
      6.  Decisioni  in  ordine alla stipula di polizze assicurative a
favore degli Amministratori e Sindaci;
      7.  Decisioni in ordine all'assunzione dell'onere da parte della
Societa' in tema di responsabilita' personale di cui al D. Lgs. 472/97
e successive modifiche;
      8. Varie ed eventuali.
      
   Potranno   intervenire  in  Assemblea  gli  Azionisti  che  avranno
depositato  le loro azioni o la relativa certificazione presso la Sede
sociale  o gli Istituti di credito azionisti della Societa' almeno due
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
      Firenze, li' 5 Marzo 2009

                Il Presidente Del Consiglio Di Amm.ne
                            Giampiero Busi
 
T-09AAA847 (A pagamento).