Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria  in  prima  convacazione  per  il  giorno  30  aprile  2009,
giovedi',  alle  ore 9 presso la sede legale della Banca, a Vestone in
via  Molino  n.  4, ed in seconda convocazione per il giorno 23 maggio
2009,  sabato,  alle  ore 9, presso "Gavardo Servizi S.r.l." struttura
"Palafiera",  viale Orsolina Avanzi n. 60, Gavardo (BS), per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  attuali articoli 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14,
15,  16,  17,  18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
37,  38, 40, 42, 46 e 48 dello statuto sociale vigente ed introduzione
dei nuovi articoli 21, 23, 24 e 34 con approvazione del nuovo testo di
statuto riformulato con nuova numerazione;
      2.  Deliberazioni  relative  e conseguenti, anche con deleghe di
poteri.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  e  bilancio al 31 dicembre 2008, esame e delibere
inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2009;
      3.   Nomina  di  quattro  consiglieri  di  amministrazione,  per
scadenza mandato;
      4.   Nomina   del   Collegio  sindacale,  designazione  del  suo
presidente  e  determinazione  emolumento annuale spettante ai sindaci
per il triennio 2009/2010/2011;
      5. Approvazione del regolamento assembleare.
   
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno,  ivi  compresi  lo  statuto attuale e la proposta di modifica,
sara'   depositata   presso  la  sede  legale  ai  sensi  di  legge  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
      Vestone, 25 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Pietro Caggioli
 
C-093777 (A pagamento).