Convocazione assemblea degli azionisti
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Roma, Via Piemonte n. 38, in prima convocazione per
il  giorno  21  aprile  2009  alle ore 11,00 e, occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  22 aprile 2009, nello stesso luogo alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008  e relativa Relazione sulla
gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Relazione del Collegio
Sindacale  sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. Distribuzione di
dividendo agli Azionisti.
        Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
        Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011
secondo  la  procedura  del  voto di lista prevista dall'art. 20 dello
statuto sociale.
        Nomina del Presidente.
        Determinazione degli emolumenti.
        Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      4.   Integrazione  dei  compensi  dell'incarico  conferito  alla
PricewaterhouseCoopers   S.p.A.   con  delibera  dell'assemblea  degli
Azionisti del 29 aprile 2005.
        Deliberazioni inerenti e conseguenti.
        
   In  ossequio a quanto indicato dall'art. 144-septies della Delibera
Consob  n.  11971  del  14  maggio  1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, si rende noto che la quota di partecipazione al capitale
sociale  di  Beni  Stabili S.p.A. per la presentazione delle liste per
la  nomina  del  Collegio  Sindacale,  secondo  quanto  indicato dalla
Delibera  Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, deve essere pari almeno
al 2,5% del capitale sociale della Societa'.
   Si  informa  inoltre  che  tali  liste devono essere ricevute dalla
Societa'  almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e,
nel  caso  di  deposito  di  una  sola  lista,  ovvero  di  sole liste
presentate   da  Azionisti  collegati  tra  loro  ai  sensi  dell'art.
144-quinquies  della  richiamata  Delibera  Consob  n.  11971, possono
essere  presentate  liste fino al 5° giorno successivo al termine
sopra  indicato  e  in  questo  caso  la quota di partecipazione sopra
specificata  per  la  presentazione delle stesse liste e' ridotta alla
meta',  vale  a  dire  almeno  all'1,25%  del  capitale  sociale della
Societa'.
   Si  rammenta  che  le  liste  per  la nomina del Collegio Sindacale
devono   essere   corredate   dalla  documentazione  di  cui  all'art.
144-sexies, comma 4, della citata Delibera Consob n. 11971.
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli Azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata,  ai sensi di legge e di Statuto,
dagli  intermediari  i  quali dovranno trasmetterla, almeno due giorni
prima della data fissata per l'Assemblea, alla Societa' emittente.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'Ordine del
Giorno  sara'  a  disposizione,  nei  termini  previsti alla normativa
vigente,  di  chiunque  ne  faccia richiesta, presso la sede legale in
Roma, Via Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

                         BENI STABILI S.p.A.
                  p. il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                          ing. Aldo Mazzocco
 
IG-0949 (A pagamento).