Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 3
aprile  2009,  alle  ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo per
il  giorno  4  aprile  2009,  alle ore 13,30, in seconda convocazione,
presso  la  sede  sociale, corso Cavour n. 36, Foligno, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre 2008, relazioni del Consiglio di'
amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione:
deliberazioni relative;
      2.  Societa'  di  revisione Reconta Ernst & Young - Integrazione
compensi;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  vendita di azioni proprie e
determinazione  delle  relative  modalita', ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2357 e segg. del Codice civile.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  di  certificazione  rilasciata ai sensi dell'art. 85, quarto
comma  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 34
della  delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata dalla
delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, emessa da intermediario aderente
al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Foligno, 4 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Denio D'Ingecco
 
S-091089 (A pagamento).