Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria:
 
   I  Soci  del  Credito  Valtellinese  sono  convocati  in  Assemblea
straordinaria  e  ordinaria  il giorno 17 aprile 2009 alle ore 9.00 in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  il  giorno  successivo sabato 18
aprile  2009  alle  ore  9.00  in seconda convocazione, presso la Sala
Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco
n. 8, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte straordinaria
      1. Proposta di modifica degli articoli 6, 7, 12, 24, 27, 31, 32,
35,  37,  38,  39,  45,  46,  48,  50,  54, 55, di rinumerazione degli
articoli  dal  52bis  in  avanti  e di eliminazione dell'art. 60 dello
Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale   sull'esercizio   2008;   presentazione   del  bilancio  al
31.12.2008  e  della  proposta  di  riparto dell'utile netto; delibere
inerenti e conseguenti.
      2.  Determinazioni  ai  sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale
(acquisto  e  alienazione  di  azioni  proprie);  delibere  inerenti e
conseguenti e deleghe di poteri.
      
   Possono  intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto
i  Soci  che  risultino  iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta
giorni  e  che  abbiano  fatto  pervenire  presso  la sede del Credito
Valtellinese,  almeno  due giorni non festivi prima della data fissata
per    la    prima    convocazione,   l'apposita   comunicazione   che
l'intermediario  incaricato  della  tenuta  dei  conti  e'  tenuto  ad
effettuare  ai  sensi  dell'art.  23 del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia   -   Consob  del  22  febbraio  2008;  a  detto  obbligo  di
comunicazione  non  sono  tenuti  i Soci che abbiano le proprie azioni
iscritte  in  conto  presso  il Credito Valtellinese o presso le altre
societa' bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.
   Per   opportuna   informazione   dei   Soci,  si  comunica  che  la
documentazione   prevista   dalla   normativa  vigente  relativa  agli
argomenti all'ordine del giorno verra' depositata, a termini di legge,
presso  la  sede  sociale, la Borsa Italiana S.p.A e sul sito internet
del  Credito  Valtellinese (www.creval.it), con facolta' per i Soci di
ottenerne copia.
      Sondrio, 17 febbraio 2009

                            Il Presidente
                       Dott. Giovanni De Censi
 
T-09AAA953 (A pagamento).