Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
3  aprile  2009  alle  ore  19  presso la Banca di Trento e Bolzano in
Trento  -  Via  Mantova  19,  in  prima convocazione ed occorrendo, in
seconda  convocazione  per il giorno 4 aprile 2009 stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al
31 dicembre 2008 e relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio  dell'esercizio  chiuso  il  31 dicembre 2008 e deliberazioni
relative;
      2. nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del  numero  dei  componenti  e  fissazione  del  relativo emolumento;
nomina del Presidente;
      3.  integrazione  del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401
c.c.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che, almeno due
giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea  stessa,  abbiano
depositato  le  azioni  ordinarie  presso la sede sociale o presso gli
sportelli di Intesa Sanpaolo o della Banca di Trento e Bolzano.
      Milano, 13 marzo 2009

                  P/ Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                         Rag. Mario Calamati
 
T-09AAA973 (A pagamento).