Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il giorno 9 aprile 2009 alle ore 16,30 presso Hotel
della  Regione,  via  Elvezia  n. 4 in Monza e, occorrendo, in seconda
convocazione,  per  il  giorno  10  aprile  2009 alla stessa ora e nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale  sull'esercizio  chiuso  al 31 dicembre 2008 e presentazione
del bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009/2011 previa determinazione del numero dei componenti;
      3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per
l'anno 2009;
      4.  Nomina del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci
effettivi e due supplenti, per il triennio 2009/2011;
      5.  Determinazione  compenso  annuo  spettante al presidente del
Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi;
      6.   Affidamento   dell'incarico   finalizzato   alla  revisione
contabile  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011,
nonche'  alla  revisione contabile limitata della relazione semestrale
ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del
Codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011.
      
   Intervento in assemblea a norma di legge e di statuto (art. 11).
      Monza, 10 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        Claudio Carlo Vigano'
 
C-093968 (A pagamento).