Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  della societa' Italclem S.p.a. e' convocata
presso  la  sede  amministrativa di Brescia, via Creta n. 15, in prima
convocazione  per  il giorno 20 aprile 2009 alle ore 17 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione  per  il  giorno 21 aprile 2009 nello stesso
luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Lettura  ed  esame  del bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2008;
      2.  Relazione  sulla  gestione  ex  art. 2428 del Codice civile,
predisposta  dagli amministratori con riferimento all'esercizio chiuso
alla data del 31 dicembre 2008;
      3.  Relazione  del  Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31
dicembre 2008;
      4.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2008;
      5.   Determinazione   dell'ammontare   dei  compensi  dovuti  al
Consiglio di amministrazione;
      6. Rinnovo del Collegio sindacale;
      7. Varie ed eventuali.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Graziella Sossi
 
C-094074 (A pagamento).