Convocazione assemblea ordinaria
 
   L'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  della  Banca  Popolare di Ancona
Societa'  per  azioni  e' convocata presso il Centro Direzionale della
Banca  in  Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione, per
il  giorno  9  aprile  2009,  alle  ore 16,30, ed in eventuale seconda
convocazione  per  il  giorno  10 aprile 2009, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Presentazione del
bilancio. Proposta di riparto dell'utile. Deliberazioni conseguenti.
   
   Ai  sensi  dell'art. 11 del vigente statuto, possono intervenire in
Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni per i
quali  sia  stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  Spa  la certificazione di cui
all'art.  34  della  delibera  Consob  n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche.
   Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad  altra  persona  nelle  forme e con i limiti previsti dalla legge e
dal predetto art. 11 dello statuto.
      Jesi, 16 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente:
            Dott. Corrado Mariotti - F.to Corrado Mariotti
                              Il Notaio:
                         Dott. Marcello Pane
 
IG-0955 (A pagamento).