Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I   signori   azionisti,  consiglieri  e  componenti  del  Collegio
sindacale, sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, via Frigia
n.  27,  presso la sede sociale, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore
16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno  23  aprile  2009  alle  ore  16  stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre
2008,  relazione  del  Consiglio  di  amministrazione sulla gestione e
relazioni  del  Collegio  sindacale,  destinazione  del  risultato  di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Esame  proposta  di  revoca  autorizzazione  all'acquisto  e
all'alienazione  di  massimo n. 250.000 azioni proprie, ai sensi e per
gli  effetti  di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e
rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti;
      3. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  di  certificazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.  85 del
decreto  legislativo  n.  58/1998  emessa da intermediario aderente al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
   I  soci  potranno prendere visione presso la sede legale in Milano,
via  Frigia  n.  27,  della  documentazione  prevista  dalla normativa
vigente durante i quindici giorni precedenti l'assemblea. Negli stessi
termini  la  documentazione  sara'  messa  a disposizione del pubblico
presso  la Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' resa disponibile sul
sito internet www.txt.it.
   Si ritiene che l'assemblea si terra' in seconda convocazione.
      Milano, 12 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Alvise Braga Illa
 
S-091146 (A pagamento).