Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  della societa' sono convocati in assemblea generale
ordinaria  che si terra' presso la sede della societa' Bauer S.p.a. in
frazione  Mattarello, localita' Le Basse n. 33, 38100 Trento, in prima
convocazione  il  giorno  28  aprile 2009 alle ore 11 ed occorrendo in
seconda  convocazione  per  il giorno 29 aprile 2009 stessa ora stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008,
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione compenso amministratore;
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente.
   Determinazione dei compensi.
   
   Per le modalita' di intervento in assemblea valgono le disposizioni
statutarie e di legge.
      Trento, 13 marzo 2009

                       L'amministratore unico:
                            Flor Giovanna
 
S-091171 (A pagamento).