CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori Azionisti della IMFAR S.p.A. sono convocati in Assemblea
ordinaria  alle  ore  nove  del  giorno  19 aprile 2009 presso la sede
sociale  in  Milano - viale Piceno n. 18 - e, occorrendo, nello stesso
luogo  alle  ore  nove, in seconda adunanza, il giorno 20 aprile 2009,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1  . Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008; Rapporto del
Collegio sindacale; Deliberazioni relative;
      2   .   Nomina   del   Consiglio   di   amministrazione,  previa
determinazione  del  numero  dei componenti; Nomina del Presidente del
Consiglio di amministrazione; Determinazione dei compensi;
      3  .  Nomina  del Collegio sindacale previa determinazione degli
emolumenti;
      4   .  Nomina  del  Revisore  dei  conti  previa  determinazione
dell'emolumento;
      5. Ulteriori ed eventuali.
   
   Per  intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno depositare le
azioni nei termini di legge presso la sede sociale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Dott. Marco Cantone
 
T-09AAA1023 (A pagamento).