CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  per  le  ore  15.00 del giorno 7 aprile 2009, presso la
Sede  della  Societa'  in  Genova,  Via  Ceccardi 1, ed, occorrendo in
seconda  convocazione,  per  il  giorno 8 aprile 2009, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Bilancio al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
      2) Riparto utile netto dell'esercizio 2008;
      3)    Nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione  del numero dei componenti; determinazione del compenso
al Consiglio di Amministrazione;
      4)  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  presidente  e
determinazione del compenso.
      
   Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto.
   Potranno  intervenire  alle  Assemblee  i  Soci portatori di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due
giorni  antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale
ovvero  i  Soci  per  i  quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia
stata   ricevuta   comunicazione  dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione  delle  azioni  per  le quali essi intendono partecipare
alle  Assemblee,  azioni  che  non potranno essere ritirate finche' le
Assemblee non abbiano avuto luogo.
   La  rappresentanza  dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo
2372 del codice civile.
   Il  bilancio restera' depositato in copia, a disposizione dei soci,
nella   sede   della   societa',   insieme   con  le  relazioni  degli
amministratori,  dei  sindaci  e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.
      Genova, 16 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Riccardo Garrone
 
T-09AAA1042 (A pagamento).