CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati per il giorno 9 aprile 2009,
alle  ore  9,30, presso la Sede della Banca Popolare di Lodi S.p.A. in
via  Polenghi  Lombardo  n.  13 a Lodi, in prima convocazione e per il
giorno  10  aprile  2009, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Proposta  di approvazione del Bilancio di esercizio ed esame
del  Bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2008,  corredati  dalla relazione sulla gestione degli Amministratori,
dalla  relazione  del  Collegio  Sindacale  e  dalla  relazione  della
Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Proposta  di  conferimento  dell'incarico  per  il controllo
contabile  ai  sensi  dell'art. 2409 bis primo comma e 2409 ter Codice
Civile;
      3.    Nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione della composizione numerica;
      4.   Proposta  di  deliberazione  in  merito  all'emolumento  al
Consiglio di Amministrazione per l'intera durata della carica.
      
   Ai   sensi   di  legge  e  di  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento   in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie  per  le  quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione
prevista  dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile nel termine
di  due  giorni  non festivi precedenti la data della singola riunione
assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede  Sociale.  I  soci  hanno  facolta'  di ottenerne copia a proprie
spese.
      Milano, 19 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Alberto Motta)
 
T-09AAA1057 (A pagamento).