CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'  convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carime
S.p.A.  presso  la  sede  legale  sita a Cosenza, viale Crati snc, per
giovedi'  16  aprile  2009  alle  ore  13,30  in prima convocazione e,
occorrendo,  per  venerdi'  17  aprile  2009  in seconda convocazione,
stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del Bilancio al 31 dicembre 2008; proposta di
riparto  dell'utile;  relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione;  relazione  del Collegio Sindacale; relazione della Societa'
di Revisione; deliberazioni relative.
   
   Videoconferenza  presso  la sede di Bari, corso Italia n. 9, presso
BPCI  S.p.a.,  via  della  Moscova  n. 33 - Milano e presso UBI Banca,
piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo.
   Possono   intervenire   all'Assemblea  i  titolari  di  azioni  che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata dagli intermediari ai
sensi della normativa vigente.
      Bari, 12 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                (Prof.Avv. Andrea Pisani Massamormile)
 
T-09AAA1061 (A pagamento).