CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  soci  di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 20
aprile  2009,alle  ore  8.00  presso  la  sede  legale della Societa',
Bolzano,  Via  del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno
21  aprile  2009, alle ore 18.00, presso il "Kursaal" di Merano, Corso
della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   parte ordinaria
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
sindaci  sul  bilancio dell'esercizio 2008; presentazione del bilancio
e delibere relative;
      2.  Determinazione  del  sovrapprezzo  di  emissione  2009 delle
azioni  di  Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello
Statuto sociale;
      3.  Nomina  ad  integrazione del Consiglio di amministrazione di
quattro amministratori ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale;
      4.  Adeguamento  del regolamento dell'Assemblea subordinatamente
all'approvazione   delle  modifiche  statutarie  di  cui  al  punto  1
dell'ordine del giorno (parte straordinaria).
      
   parte straordinaria
      1.  Modifica  degli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 13, 19, 22, 23, 29,
35-39,41-44,  46,  47, 50, dello Statuto sociale, anche ai sensi delle
"Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di organizzazione e governo
societario  delle  banche"  emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008;
inserimento  di  un  nuovo  articolo  n.  32 e rinumerazione di alcuni
articoli.
   
   Hanno  diritto  di  intervenire  in  Assemblea  i  soci che sono in
possesso  della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi
della normativa vigente.
   Per  le  azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia e
amministrazione  presso  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige provvede la
Banca.  I  titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al
fine  di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni a Banca
Popolare  dell'Alto  Adige  anche,  purche'  in  tempo  utile  per  la
certificazione   sopra   richiamata,   attraverso   un   intermediario
autorizzato.  La  consegna delle azioni produce la dematerializzazione
del titolo ai sensi di legge.
   Sono  legittimati  ad  esercitare  il  diritto  di  voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
   Lo   svolgimento   dell'adunanza   e'   disciplinato  dall'apposito
regolamento approvato dall'Assemblea dei soci in data 19.04.2007.

                            Il Presidente
                      Dott. HansjoRg Bergmeister
 
T-09AAA1062 (A pagamento).