CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  il  giorno  di Venerdi' 17 aprile 2009 alle ore 8.00' ed
in  seconda convocazione il successivo giorno di Sabato 18 aprile 2009
alle  ore  9.00', presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan -
siti  in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini
n. 71, per la trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      Oggetto  1°)  -Nomina  di  quattro  Amministratori  per  il
triennio 2009-2011;
      Oggetto  2°)  -Relazioni  del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed
approvazione  del  Bilancio  al 31 dicembre 2008, riparto dell'utile e
distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti;
      Oggetto  3°)  -Determinazione del sovrapprezzo delle azioni
ai  sensi dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art.
6 dello Statuto sociale;
      Oggetto  4°)  -Determinazione  dei  gettoni  di presenza da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2009;
      Oggetto   5°)  -Affidamento  a  PricewaterhouseCoopers  SPA
dell'incarico   finalizzato  alla  revisione  contabile  del  bilancio
d'esercizio  al  31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonche' alla revisione
contabile   limitata   della  relazione  semestrale  ed  al  controllo
contabile  ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile,
per il medesimo triennio 2009-2011, e relativo compenso.
      
   A'   termini   dell'art.  24  dello  Statuto  Sociale,  l'Assemblea
Ordinaria  si  ritiene  validamente  costituita  in prima convocazione
quando  intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei   soci   ed  in  seconda  convocazione  con  qualsiasi  numero  di
intervenuti.
   A'  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire  e  di  votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione,  risultano  iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano  in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su   richiesta   dell'interessato,   apposita   comunicazione   da  un
intermediario  aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
   Le  azioni  gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso  la  Banca  o  presso  le  controllate  bancarie  della stessa,
dematerializzate  a'  sensi  di  legge,  si  intendono,  salvo diversa
indicazione  del  socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.
   Ogni  socio  ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o dipendente della Banca o di
societa'   controllate   dalla   stessa.  Le  deleghe,  compilate  con
l'osservanza  delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la  seconda  convocazione  e  devono  essere  autenticate da un Notaio
oppure,  con  timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da un Quadro
Direttivo  della  Banca  oppure  da  un  Dirigente, Quadro Direttivo o
Titolare  di  dipendenza  di  una  banca appartenente al Gruppo Veneto
Banca, appositamente autorizzati.
   Ogni  socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa
la  rappresentanza  da  parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
      Montebelluna, 18 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        (Dott. Flavio Trinca)
 
T-09AAA1064 (A pagamento).