Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria presso
l'auditorium   ubicato   nel  centro  direzionale  della  CARISPAQ  in
L'Aquila,  Via  Pescara n. 4, per il giorno 16 aprile 2009 alle ore 11
in  prima  convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 aprile 2009 in
seconda  convocazione,  stesso  luogo  e  stessa  ora, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori
e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative.
      
   Ai  sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto di
intervenire  all'assemblea  i  signori azionisti titolari del relativo
diritto  di  voto  per i quali gli intermediari aderenti al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuato la relativa
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto
Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008.
   I  soci  le  cui  azioni risultino immesse in depositi a custodia e
amministrazione  presso  la  CARISPAQ  devono  comunque  munirsi della
prevista  comunicazione  che potra' essere richiesta, a partire dall'1
aprile 2009, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima.
   Gli  aventi  diritto  a  intervenire  in  assemblea  possono  farsi
rappresentare  esclusivamente  da  altro  socio con l'osservanza delle
disposizioni  dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod.
civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale.
   La   prescritta  documentazione  sara'  posta  a  disposizione  del
pubblico  presso  la  sede sociale nei termini di legge e, a decorrere
dall'1  aprile  2009,  sara' disponibile anche sul sito Internet della
Banca www.carispaq.it.
   (*) Statuto sociale, art. 11:
      1. Ogni azione da' diritto a un voto.
      2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi
diritto   al  voto  i  quali  esibiscano  le  apposite  certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente.
      3.  Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da
altro  socio  che  non  sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
societa' o di societa' da essa controllate.
      4.  La  relativa delega deve essere conferita in forma scritta e
vistata  per  autentica della firma del delegante da Notaio o da altro
pubblico  ufficiale  legittimato,  ovvero  da  un  dirigente  o  da un
dipendente  della  societa'  appartenente  alla  categoria  dei quadri
direttivi.
      L'Aquila, 18 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Dr. Antonio Battaglia
 
T-09AAA1065 (A pagamento).