CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Soci  sono  convocati  in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione  per il giorno di lunedi' 13 aprile 2009 ore 8.00, presso
la  Sede  di  Bergamo,  Via  Camozzi  n. 10 ed, occorrendo, in seconda
convocazione  per martedi' 14 aprile 2009, alle ore 16,00 nello stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      Oggetto  1°)  Relazione  del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2008
e delibere conseguenti ed inerenti;
      Oggetto  2°) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2009/2011 previa determinazione del numero dei componenti;
      Oggetto  3°)  Affidamento  dell'incarico  finalizzato  alla
revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010
e  2011,  nonche'  alla  revisione  contabile limitata della relazione
semestrale  ed  al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e
seguenti del codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011.
      
   I  Signori  Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o
tramite  delega  scritta,  con le limitazioni e le esclusioni previste
dalla  legge,  purche' siano in possesso della prevista certificazione
oppure   sia   pervenuta,   su  richiesta  dell'interessato,  apposita
comunicazione  da  un  Intermediario  aderente  al Sistema di Gestione
accentrata  Monte  Titoli S.p.A., attestante l'avvenuto deposito delle
azioni  almeno  due  giorni  non  festivi  prima di quello fissato per
l'Assemblea.
   I  Soci  titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia e
amministrazione   presso  la  Banca,  ora  dematerializzate,  potranno
ottenere dalla Banca la suddetta certificazione.
      Bergamo, 12 marzo 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          (Martino Zambaiti)
 
T-09AAA1066 (A pagamento).