Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  soci della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.a.
sono  convocati  in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede
legale,  in  Fano  (PU),  piazza  XX Settembre n. 19, in prima e unica
convocazione,  alle ore 9,30 del giorno 17 aprile 2009, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica degli articoli 5, 10, 11, 15, 21, 23,
24,  26,  28,  29,  30 e 32 dello statuto sociale; delibere inerenti e
conseguenti.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale  sull'esercizio  2008;  presentazione  del  bilancio  al  31
dicembre 2008; delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2009-2011;
      3. Determinazione del compenso degli amministratori;
      4. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2009-2011;
      5. Determinazione del compenso dei sindaci.
   
   Possono  intervenire  in  assemblea i soci cui spetta il diritto di
voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima
della  data  fissata  per  la  convocazione  l'apposita  comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Si  ricorda  che,  ai  sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il
Consiglio   di   amministrazione  e'  nominato  sulla  base  di  liste
presentate dai soci, contenenti un numero di candidati non superiore a
sette  elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere
sottoscritte  da  uno o piu' soci che detengano complessivamente, alla
data  di presentazione della lista, almeno il 4% del capitale sociale.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque
giorni   prima  della  data  fissata  per  l'assemblea.  Unitamente  a
ciascuna lista deve essere depositata a pena di ineleggibilita', entro
il   termine   di   deposito  suddetto,  la  seguente  documentazione:
informazioni  relative  ai  soci  presentatori  con  indicazione della
partecipazione  complessivamente detenuta; curriculum professionale di
ogni  candidato;  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati
accettano   la   propria   candidatura,  attestano  sotto  la  propria
responsabilita'   l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'  nonche'  l'esistenza  dei requisiti prescritti dalla
normativa  vigente  e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di
amministratore.  Ciascun socio pu concorrere alla presentazione di una
sola  lista;  in  caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene
computata per alcuna delle liste. Ogni candidato pu presentarsi in una
sola lista, pena l'ineleggibilita'.
   Lo  statuto sociale e' a disposizione presso la sede della societa'
ed e' disponibile nel sito internet.
      Fano, 18 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Mario Pesaresi
 
C-094311 (A pagamento).