Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
sociale  in  Milano  -  Via Pampuri, 13, il giorno 29 aprile 2009 alle
ore  10:30  in  prima  convocazione, ed occorrendo il giorno 30 aprile
2009  in  seconda  convocazione,  stessa  ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente:
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008, relazioni del
Consiglio  di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Nomina  di  un  amministratore  per  sostituzione  ai  sensi
dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   L'intervento in Assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto
in  relazione  ai  cui  possessi azionari sia pervenuta alla Societa',
almeno  due  giorni  non  festivi antecedenti alla data fissata per la
riunione  assembleare,  la  comunicazione  da parte degli intermediari
abilitati prevista dalla vigente normativa.
   Con  riferimento  al punto 1 dell'ordine del giorno, il progetto di
bilancio  approvato  dal  Consiglio  di Amministrazione, con tutti gli
allegati,  sara'  depositato  a  disposizione  di  chiunque  ne faccia
richiesta  presso  la  sede  sociale e gli uffici della Borsa Italiana
S.p.A..  L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine
del  giorno sara' depositata, entro i termini di legge, presso la sede
sociale  e  gli  uffici  della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di
chiunque   ne  faccia  richiesta.  La  documentazione  sara'  altresi'
consultabile   sul  sito  Internet  www.ergoitalia.it;  i  soci  hanno
facolta'  di  ottenerne  copie  a  proprie  spese presso la sede della
societa'.
      Milano, 5 marzo 2009

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato:
                          Dott. Josef Marek
 
IG-0957 (A pagamento).