Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  legale  in  Roma,  Via  Brenta  11, alle ore 18.00 del giorno 29
aprile  2009 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 30
aprile  2009,  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio   d'esercizio   al   31  dicembre  2008;  Bilancio
consolidato  al  31 dicembre 2008; Relazione sulla gestione; Relazione
dei   Sindaci;   Relazione   del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile; Deliberazioni relative;
      2.  Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del
Consiglio di Amministrazione; determinazione del relativo compenso.
   
   Saranno  legittimati ad intervenire i Signori Azionisti titolari di
azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai
sensi  e  nei termini di legge, dagli intermediari aderenti al sistema
di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..
   I  Signori  Azionisti  che,  da  soli  o  insieme  ad  altri, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno  il  2,5%  del  capitale  con  diritto  di  voto nell'assemblea
ordinaria  potranno  chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo
28  febbraio  1998,  n.  58,  indicando  nella  domanda  gli ulteriori
argomenti da essi proposti. Entro dieci giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  in  prima  convocazione,  l'elenco  delle materie da
trattare  a seguito delle suddette richieste dovra' essere pubblicato,
a  cura  degli  Azionisti  richiedenti, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nei termini e secondo le modalita' di legge, e su
un  quotidiano  a diffusione nazionale, in tempo utile per l'esercizio
dei diritti da parte degli altri Azionisti.
   Con  riferimento  al  secondo  punto posto all'ordine del giorno si
ricorda  che,  ai  sensi  di  legge  e  in  base all'articolo 14 dello
statuto,  l'elezione  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione
avviene  sulla  base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i
candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Alla minoranza
e'   riservata   l'elezione   di  uno  dei  membri  dal  consiglio  di
amministrazione  e  sara'  il primo candidato della lista di minoranza
che  abbia  ottenuto  il maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun  modo,  neppure  indirettamente,  con  la  lista  di maggioranza
risultata prima per numero di voti.
   Hanno  diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da
soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto  di  voto  rappresentanti  almeno  il  2%  (due per cento) del
capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista,
nonche'  gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono
presentare,  neppure  per  interposta  persona  o societa' fiduciaria,
piu'  di  una  lista  ne' possono votare liste diverse. Ogni candidato
puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
   I   candidati   dovranno  possedere  i  requisiti  di  onorabilita'
stabiliti  per  i  membri  dal  collegio  sindacale  ai sensi del D.M.
30.3.2000,  n.  162.  Qualora  il  consiglio  di  amministrazione  sia
composto  da piu' di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i
requisiti   di  indipendenza  stabiliti  per  i  membri  del  collegio
sindacale nonche' dal Codice di Autodisciplina.
   Le  liste  presentate devono essere depositate presso la sede della
societa'  almeno  dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione.
   Unitamente  a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve
essere  depositato  il curriculum professionale di ciascun candidato e
le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli  candidati  accettano la
candidatura   ed   attestano,   sotto   la   propria  responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche'  l'esistenza  dei  requisiti  normativamente e statutariamente
prescritti  per  la  carica di amministratore della societa'. La lista
per  la  quale  non  sono  osservate  le  statuizioni  di cui sopra e'
considerata come non presentata.
   La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine
del  giorno  nonche'  la  relativa  documentazione come previsto dalla
normativa  vigente  saranno messe a disposizione presso la sede legale
della  societa'  e  presso  la  sede  della  Borsa Italiana S.p.A. nei
quindici  giorni  precedenti  la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione.  Gli  Azionisti  hanno  facolta' di ottenere copia della
summenzionata documentazione a proprie spese.
      Roma, 23 marzo 2009

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato:
                           Orlando Corradi
 
IG-0961 (A pagamento).