Convocazione di assemblea
 
   L'azionista e' convocato in assemblea presso la sede della societa'
sita  in  Roma,  via  Aldo  Fabrizi n. 9, per il giorno 20 aprile 2009
alle  ore  10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21
aprile  2009  alle  ore 10,30 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2008; relazione degli amministratori
sulla  gestione;  relazione della societa' di revisione; relazione del
Collegio sindacale; deliberazioni relative;
      2. Nomina di due amministratori;
      3.  Determinazione  dei  compensi  per i membri del Consiglio di
amministrazione.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli artt. 4 e 9 dello statuto sociale.
      
   Per  poter  intervenire all'assemblea l'azionista dovra' depositare
le  proprie  azioni presso la sede sociale o presso la banca Monte dei
Paschi  di  Siena S.p.a. almeno due giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
               Frederic Marie de Courtois d'Arcollieres
 
S-091253 (A pagamento).