Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano,  via Senigallia n. 18/2, per il giorno 20 aprile 2009 alle ore
12  in  prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 aprile 2009,
alle ore 12, stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008. Relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione.  Relazione  del Collegio sindacale e
relazione  della  societa' di revisione ai sensi dell'art. 153 decreto
legislativo n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Fissazione  del compenso al Consiglio di amministrazione per
l'esercizio 2009.
   
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile.
   I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso la
sede sociale.

                     Dialogo Assicurazioni S.p.a.
               Il presidente e amministratore delegato:
                             Dino Negrin
 
S-091260 (A pagamento).