CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria
in  prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10.30, in
Segrate  (MI),  Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione
per  il  giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul
seguente:
                          Ordine del Giorno
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2008, relazione del
consiglio  di  amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio
sindacale  e  della  societa'  di  revisione;  deliberazioni relative.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.
      2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie,
ai  sensi  del  combinato  disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del
codice civile.
      3.  Deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  114  bis  del  Decreto
Legislativo  24  febbraio  1998  n. 58, relative all'istituzione di un
Piano di Stock Option per il triennio 2009/2010/2011.
      4.    Nomina    del   consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei
compensi; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.
      5.  Nomina,  previa  determinazione  dei  compensi, del collegio
sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2009/2010/2011.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Deleghe  al  consiglio  di  amministrazione,  ai sensi degli
articoli  2443  e  2420  ter  del  codice  civile,  della  facolta' di
aumentare  il capitale sociale e di emettere obbligazioni; conseguente
modifica dell'art. 6, punto 6. dello statuto sociale.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto sociale possono intervenire
all'Assemblea  gli  Azionisti  che abbiano richiesto all'intermediario
che   ha   in   deposito   le   azioni  l'effettuazione  dell'apposita
comunicazione, almeno due giorni prima della data dell'assemblea.
   Le   relazioni  illustrative  degli  amministratori  sulle  materie
all'ordine del giorno saranno depositate, a disposizione del pubblico,
presso  la  sede  legale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di cui
al  D.M. 5 novembre 1998 n. 437 ed al Regolamento Consob n. 11971/1999
e successive modifiche.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Con  riferimento ai punti 4. e 5. all'ordine del giorno si rammenta
che,  ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie, la
nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del Collegio Sindacale
avviene  secondo  le  modalita'  del  voto  di  lista.  Al riguardo si
richiamano   integralmente   le   disposizioni  rispettivamente  degli
articoli  17  e  27  dello  statuto,  disponibile  sul  sito  Internet
www.mondadori.it - "Corporate Governance - Statuto".
   Quota di partecipazione per la presentazione delle liste
   Hanno  diritto  di  presentare le liste gli azionisti cui spetta il
diritto   di  voto  che,  da  soli  od  insieme  ad  altri  azionisti,
rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto
alla   data  di  presentazione  della  lista,  del  2,5%  (percentuale
stabilita con delibera Consob n. 16779 del 27.01.2009).
   Le  liste,  sottoscritte  dall'azionista  o  dagli azionisti che le
presentano  e  corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto,
devono  essere  depositate  presso  la  sede  legale della societa' in
Milano,  Via Bianca di Savoia 12, almeno 15 giorni di calendario prima
di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e quindi entro
il 14 aprile 2009.
   Relativamente  al  punto 5. all'ordine del giorno si precisa che ai
sensi  dell'art.  144  sexies  del  Regolamento Consob n. 11971/1999 e
successive  modifiche  (Regolamento  Emittenti),  nell'ipotesi in cui,
entro  i  15  giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione, non
sia  stata  depositata  alcuna  lista, ovvero sia stata depositata una
sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate
da  azionisti  che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144
quinquies  del  Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione
delle  liste  sara'  esteso  di ulteriori 5 giorni e quindi sino al 19
aprile  2009  e  la percentuale per la presentazione delle liste sara'
ridotta all'1,25% del capitale sociale sottoscritto.
   Rispetto  a  quanto  sopra  si invitano gli azionisti a tener conto
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893
del 26 febbraio 2009.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                          Marina Berlusconi
 
T-09AAA1102 (A pagamento).