CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno
28   aprile   2009,  alle  ore  11,00  in  prima  convocazione  e,  se
necessario,  per  il  giorno  29  aprile 2009 in seconda convocazione,
stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Bilancio  di  esercizio  2008  e  Relazione  del  Consiglio di
Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Esame del Bilancio consolidato 2008.
      2.Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
   
   Ai  sensi  dell'articolo  10 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire   all'Assemblea   gli   Azionisti   che  presenteranno  le
specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso la Sede legale della Societa' in
Torino,  Corso  Regina  Margherita n. 165, e la Borsa Italiana S.p.A.,
nei  termini  e con le modalita' previsti dalla vigente normativa; gli
Azionisti  hanno  facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a
proprie spese.
   La  suddetta  documentazione  sara'  altresi'  disponibile sul sito
internet della Societa': www.autostradatomi.it
      Torino, 23 marzo 2009

                            Il Presidente
                        Dott. Riccardo Formica
 
T-09AAA1120 (A pagamento).