CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria lunedi'
27  aprile  2009  alle  ore  8.00  in prima convocazione e martedi' 28
aprile  2009  alle  ore  11.00  in seconda convocazione presso la sede
sociale  in Milano - Via Borromei n. 5, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno
      1.  Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione del Consiglio
di  Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e
deliberazioni  relative;  presentazione  del  Bilancio  consolidato al
31.12.2008.
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per il triennio
2009-2011; determinazione del relativo compenso.
      3.   Nomina   del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente;
determinazione del relativo compenso.
      4. Rinnovo polizze RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti.
   
   Con  riferimento  al punto 2 si rammenta che possono presentare una
propria  lista  di  candidati  gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri,  siano  complessivamente  titolari  di azioni rappresentanti la
percentuale  minima del capitale sociale nella misura del 4,50%, nelle
modalita' stabilite dall'art. 12 dello Statuto sociale.
   In  merito  alla  nomina  del  Collegio  Sindacale  potranno essere
presentate  liste di candidati da parte degli Azionisti che, da soli o
insieme   ad   altri,   siano   complessivamente  titolari  di  azioni
rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale nella misura
stabilita  per  la  nomina  degli  Organi  di  Amministrazione,  nelle
modalita' stabilite dall'art. 20 dello Statuto sociale.
   Le liste dei candidati alla carica di Amministratore ed alla carica
di  Sindaco,  sottoscritte  dall'azionista  o  dagli  azionisti che le
presentano (anche per delega di uno di essi) sono depositate presso la
Sede   Sociale   almeno   15  giorni  prima  di  quello  previsto  per
l'assemblea  in  prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina
degli Organi sociali.
   Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso
di  certificazione  rilasciata da un intermediario aderente al sistema
di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  viene messa a disposizione degli
azionisti  mediante  deposito  presso  la  sede  sociale  nei  termini
prescritti.
   I Soci hanno facolta' di ottenerne copia.

                            Il Presidente
                          Dr. Fabio Cerchiai
 
T-09AAA1133 (A pagamento).