Avviso di convocazione di Assemblea
 
   L'assemblea  ordinaria della Societa' e' convocata in Torino, Corso
Vittorio  Emanuele  II  n.  91, presso la sede della societa' E.C.A.S.
S.p.A.  per  il  giorno  15  aprile  2009  alle  ore  10,00  in  prima
convocazione  ed,  occorrendo,  per  il  giorno 20 aprile 2009, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente
                          Ordine del Giorno
      1)Approvazione   del   bilancio   al  31/12/2008;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2)Destinazione dell'utile d'esercizio.
      3)Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e della durata in carica.
      4)Determinazione  del  compenso  a favore degli amministratori e
remunerazione.
      5)Integrazione Collegio sindacale.
      6)Nomina Direttore Generale.
   
   Deposito delle azioni ai sensi di legge.
      Torino, 20 marzo 2009

                      L'Amministratore Delegato
                          Dott. Fabio Marchi
 
T-09AAA1138 (A pagamento).